جريدة الكترونية شاملة صادرة من الناظور / المغرب
التحقيق مع وكالتين لكراء السيارات بمراكش بشبهة غسل أموال مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات
التحقيق مع وكالتين لكراء السيارات بمراكش بشبهة غسل أموال مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات
علمت “Epic News” من مصادر إعلامية مطلعة أن السلطات الأمنية بمدينة مراكش تواصل تحرياتها لكشف خيوط شبكة معقدة تحوم حول وكالتين متخصصتين في بيع وكراء السيارات الفاخرة، وسط مؤشرات قوية على تورطهما في عمليات غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، خصوصًا الاتجار الدولي في المخدرات.
ووفقًا لمصادر الجريدة، فإن التحريات المنجزة تحت إشراف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت عن وجود علاقات مشبوهة بين الوكالتين وعدد من أفراد شبكة إجرامية سبق أن فككتها مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، والذين تمت إدانتهم ابتدائيًا خلال شهر مارس المنصرم.
وتشير المعطيات إلى أن الوكالتين كانتا تستغلان أنشطة بيع وكراء السيارات الفاخرة بأسعار أقل من قيمتها السوقية الحقيقية، في محاولة لإضفاء شرعية على مداخيل مشبوهة وتبريرها أمام المصالح الضريبية. كما تورط أصحاب الوكالتين في التلاعب بوصولات الحجوزات عبر تسجيل عمليات بيع وهمية واستعمال أسماء مستعارة، بغرض تضخيم حجم المعاملات المالية المصرح بها.
وتضيف نفس المصادر أن بعض العربات المعنية بالتحقيق تصل قيمتها إلى حوالي 180 مليون سنتيم، مما أثار انتباه المحققين لاحتمال استخدامها كوسيلة لتمرير أموال مشبوهة إلى الدورة الاقتصادية.
ووفق نتائج التحقيقات الأولية، تقرر تقديم مسؤولي الوكالتين أمام النيابة العامة المختصة، التي أحالت الملف على قاضي التحقيق لتعميق الأبحاث، في ظل الاشتباه بتورطهم المباشر في قضايا غسل الأموال وإخفاء عائدات أنشطة إجرامية.
إرسال تعليق